Банки попавшие под санкции сша и ес список

Содержание
  1. Подробный гид по санкциям
  2. В каких случаях российские компании могут нарушить санкционные требования?
  3. Какие риски несет сотрудничество с физическим или юридическим лицами, которые попали под санкции? 
  4. Какие виды санкций выделяют?
  5. Блокирующие санкции
  6. Секторальные санкции
  7. Как выяснить, что компания находится под санкциями?
  8. Что такое «Правило 50»?
  9. Пополнились санкции OFAC США
  10. Приняты новые санкции Бюро промышленности и безопасности США
  11. Пополнились санкции Государственного департамента
  12. Расширились санкции ЕС
  13. Введены новые санкции Великобритании
  14. Расширены санкции Украины
  15. Байкеры и банки: кто попал под новые антироссийские санкции США
  16. В списках не значился
  17. Несуществующие и неизвестные
  18. Евросоюз назвал компании, банки и персоны, подпавшие под новые санкции
  19. Банки, нефть и оборона
  20. Черный список
  21. Политическая оценка
  22. Россия подготовила асимметричный ответ на санкции
  23. Предыдущий блок санкций

Подробный гид по санкциям

Банки попавшие под санкции сша и ес список

Санкции накладывают ограничения по ведению внешнеэкономической деятельности на юридических и физических лиц.

Проверять своих контрагентов по санкционным спискам в первую очередь должны: 

  • банки;
  • филиалы зарубежных организаций; 
  • компании, которые работают с иностранной валютой; 
  • резиденты других государств, так как они ведут бизнес на международном рынке.

Например, головная компания зарегистрирована на территории страны, которая поддерживает санкции. В таком случае ее филиалам и представительствам тоже требуется соблюдать ограничительные правила.

Если вы ведете бизнес внутри одной страны и не сотрудничаете с зарубежными партнерами, то проблема санкций вряд ли коснется вашей компании.

В каких случаях российские компании могут нарушить санкционные требования?

Наибольший риск возникает:

  • Если расчеты производятся безналично в долларах. Американские банки проверяют, состоят ли отправитель и получатель платежа в санкционных списках. Если одна из сторон транзакции под санкциями или действует в интересах такой компании, ее счета могут заблокировать или саму включить в санкционный список.
  • Если участники сделки граждане США или Евросоюза.
  • Если бизнес связан с приобретением американских товаров для их перепродажи санкционным лицам или частично ведется на территории ЕС.

Какие риски несет сотрудничество с физическим или юридическим лицами, которые попали под санкции? 

Риски зависят от профиля организации и аспектов сотрудничества. Если банк допустил, что его клиент проводит операции с контрагентом из санкционного списка, то финансовую организацию могут:

  • оштрафовать;
  • отключить от международной системы платежей;
  • лишить лицензии;
  • внести в санкционный список.

Правильно трактовать санкционные ограничения — задача комплаенс-специалистов.

Какие виды санкций выделяют?

Выделяют два вида санкций.

Блокирующие санкции

Запрещают любые операции с физическими или юридическими лицами из санкционного списка.

Если лица состоят в санкционном списке Европейского союза, то ЕС запрещает другим организациям:

  • работать с деньгами или другими экономическими ресурсами;
  • совершать сделки для предоставления преимуществ.

Если лица состоят в списке OFAC, США запрещает другим компаниям:

  • предоставлять товары или услуги;
  • действовать в экономических интересах.

Секторальные санкции

Связаны с ограничением финансирования и распространяются на банки, предприятия нефтяной и оборонной промышленности.

Как выяснить, что компания находится под санкциями?

Чтобы проверить, находится ли ваш контрагент под санкциями, нужно зайти на официальный сайт регулятора интересующей страны и изучить его сведения. 

Важно учитывать, что каждый контролирующий орган составляет свой перечень, и единой, мировой базы данных по санкциям нет.

Санкционные списки ведут более 20 стран и организаций. Среди них США (OFAC SDN, NON SDN), Великобритания (HM Treasury), Швейцария (SECO), Евросоюз (ЕС), ООН (UN) и другие.

Что такое «Правило 50»?

Согласно правилу, любая организация, которая на 50 % и больше принадлежит компаниям, находящимся под санкциями, тоже попадает под эти санкции. Сложность в том, что этих организаций нет в санкционных списках. Даже проверка по санкционным спискам не дает уверенности, что физическое или юридическое лицо не находится под санкциями.

Поэтому важно изучать и структуру компании-контрагента, чтобы выявлять ее реальные связи. 

Пополнились санкции OFAC США

29 января 2020 пополнен список санкций в отношении физических лиц России/Украины.
15 июля 2020 в список вошли 3 физических и 5 юридических лиц.
23 сентября 2020 пополнен список санкций.
23 октября 2020 пополнен список программы CAATSA — Россия.

Приняты новые санкции Бюро промышленности и безопасности США

В августе 2020 Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США опубликовало новый санкционный список. В список попали 5 организаций из России.

Пополнились санкции Государственного департамента

В феврале 2020 США ввели санкции против 3 российских предприятий.
В ноябре 2020 под американские санкции попали 3 организации.

Расширились санкции ЕС

29 июня 2020 Совет ЕС объявил о продлении до 31 января 2021 года секторальных экономических санкций против России.

Введены новые санкции Великобритании

В июле 2020 Великобритания ввела санкции против 25 россиян. Ограничительные меры будут действовать до 31 декабря 2020 года. 

Расширены санкции Украины

В санкционные списки Украины против России включены 377 физических и 235 юридических лиц.

Проверка каждого контрагента в санкционных списках — серьезная нагрузка на бизнес. Компания, сотрудничающая с клиентом из санкционного списка, рискует получить крупный штраф или лишиться лицензии. 

Сервис Контур.Призма объединил 85 % данных о глобальных санкциях. Загружено почти 10 000 профилей физический и юридических лиц. 

Оцените возможности Призмы и проверьте контрагентов по санкционным спискам

Попробовать демодоступ

С помощью Призмы вы за минуту можете проверить клиентов по спискам США, Великобритании, EC, UN, SECO и другим. Для этого в интерфейсе Призмы введите ФИО или наименование компании, нажмите кнопку «Проверить» и увидите список с совпадениями. С помощью API можете выгрузить всю базу санкций в формате.xml.

Юлия Елисеева, руководитель ООО «Комплаенс Рус

Байкеры и банки: кто попал под новые антироссийские санкции США

Банки попавшие под санкции сша и ес список

Минфин США ввёл санкции против 19 граждан и 19 частных компаний, под которые попали замглавы Минэкономразвития России Сергей Назаров, дочерние структуры «Транснефти», шесть российских банков и даже байк-центр «Ночные волки».

Впрочем, главные опасения наблюдателей и участников финансового рынка не подтвердились: американские власти не наложили санкции на российские ОФЗ, что могло существенно сказаться как на российской экономике, так и на курсе рубля.

Во вторник, 20 июня, Минфин США на своём официальном сайте опубликовал новый санкционный список, в который вошли 19 человек из России и Донбасса, а также ряд частных компаний и банков.

Под санкции попал замглавы Минэкономразвития России Сергей Назаров, который курирует в ведомстве социально-экономическое развитие регионов и инвестиционные программы.

В Минэкономразвития сообщили RT, что министерство не намерено делать никаких официальных заявлений, а включение Сергея Назарова в санкционный список связывают с его деятельностью по развитию и поддержке региональных программ.   

Также по теме

Нештатная ситуация: республиканцы тормозят принятие нового пакета антироссийских санкций

Республиканские лидеры палаты представителей США приостановили ание по новому пакету антироссийских санкций и отправили его на…

Санкции также были введены против дочерних предприятий трубопроводной компании «Транснефть», в их числе АО «Черномортранснефть», ООО «Дальневосточная строительная дирекция», АО «Негосударственный пенсионный фонд «Транснефть» и другие. Официальный представитель «Транснефти» не прокомментировал в беседе с RT расширение санкционного списка на дочерние структуры монополии.

В новом санкционном пакете Минфина США также фигурирует ИФД «Капитал» — финансовый холдинг, председателем совета директоров которого является Леонид Федун. По информации Forbes, ИФД «Капитал» принадлежит отель Riviera Sunrise Resort & SPA (Крым, Алушта), который также попал под американские санкции от 20 июня 2017 года.

Под санкции попала и кейтеринговая компания Concord-Catering (Санкт-Петербург), которая, как считают в Минфине США, «принадлежит бизнесмену и ресторатору Евгению Пригожину или контролируется им». Самого Пригожина США включили в санкционный список ещё в 2016 году.

Ограничения наложены и на находящиеся в Крыму российские банки, среди них — Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития и реконструкции, а также банки «Северный кредит», «Ярославич», «Центр международных расчётов» и «Таатта».

Под санкциями оказался и байк-центр «Ночные волки», расположенный в Нижних Мневниках. Как пояснил RT лидер «Ночных волков» Александр Залдастанов (Хирург), введённые санкции никак не скажутся на жизни мотоциклистов.

«Они целенаправленно бьют в одну точку, чтобы доставить неприятности тем, кто мешает их политике. Только здесь они промахнулись: у нас нет счетов в иностранных банках, у нас ничего не лежит в офшорах, наши дети не учатся за границей.

Нашей деятельности это никак не помешает», — подчеркнул Хирург.

В списках не значился

Новый санкционный список не спровоцировал панику на рынке. Впрочем, позиции рубля на торгах Московской валютной биржи после публикации списка Минфина США ослабли: доллар подорожал почти на два рубля и достиг уровня выше 59,65 рублей.

«Меня больше волнует вопрос облигаций федерального займа. Если иностранцам запретят их покупать, это будет иметь более серьёзный эффект и для экономики, и для курса рубля.

Нынешние санкции, самое главное, не касаются первых лиц.

Санкции, наложенные на физических лиц, на экономике существенно не отразятся: как говорится, свет клином не сошёлся», — прокомментировал RT расширение санкционного пакета главный стратег управляющей компании БКС Максим Шеин.

Во вторник глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-глава Минфина Алексей Кудрин дал позитивный прогноз рынку. Он отметил, что расширение санкций США на суверенный долг России пока маловероятно.

«Я бы не стал опережать события. Не думаю, что мы находимся близко к такого рода запретам. Последние несколько лет мы жили без евробондов», — цитирует ТАСС Алексея Кудрина.

Минфин России в понедельник, 19 июня, приступил к размещению суверенных евробондов объёмом в $1 млрд (новый 10-летний выпуск) и $2 млрд (новый 30-летний выпуск). Доходность первого транша десятилетних евробондов составит 4,25%, второго (на 30 лет) — 5,25%. Единственным организатором размещения выступает ВТБ «Капитал».

В бюджете России на 2017 год предусмотрен объём внешних займов на $7 млрд — $3 млрд за счёт размещения евробондов и $4 млрд за счёт обмена ранее выпущенных ценных бумаг.

Облигации федерального займа (ОФЗ) — это государственные ценные бумаги, которые выпускаются для финансирования дефицита бюджета и управления госдолгом. Основные покупатели ценных госбумаг — иностранные инвесторы.

Как отмечают опрошенные RT аналитики, попадание ОФЗ под санкции может спровоцировать панику инвесторов, что повлечёт за собой вывод капиталов.

Как результат — потенциальная паника на валютной бирже и скупка резервных активов (доллара США) в ущерб рублю.

Несуществующие и неизвестные

Под новые санкции США попали также официально не существующая частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» и её командир Дмитрий Уткин. Первые публикации в СМИ о «Вагнере» появились в конце 2014 года. Как тогда сообщалось, командир таинственной ЧВК якобы был замечен в Донбассе. Однако эта информация не получила каких-либо официальных подтверждений. 

О полковнике запаса Дмитрии Уткине известно, что до 2013 года он был командиром 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады СпН ГРУ Минобороны.

Также по теме

Без лишних слов и обсуждений: ЕС продлил санкции против Крыма на год

Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС без обсуждения продлили санкционные меры против Крыма и Севастополя ещё на год. Ограничения…

По словам бывшей жены полковника Елены Щербининой, Уткин воевал в Чечне и был награждён медалями и орденами. На приёме по случаю празднования Дня Героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца 9 декабря 2016 года Уткин попал в кадр протокольной видеосъёмки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Уткин был в Кремле среди приглашённых. «Дмитрий действительно был. Он кавалер ордена Мужества. Он был от Новгородской области», — сказал Песков журналистам.

Надо отметить, что в России нет официально действующих частных военных компаний, как нет и ни одного юридического лица с названием «Вагнер», которым бы владел или руководил человек по имени Дмитрий Уткин.

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что попадание в санкционный список несуществующих компаний показывает низкий профессиональный уровень американских властей. «Очевидно, у них проблемы. Раньше такие решения отрабатывались долго и всё продумывалось. А теперь, видимо, всё решают не генералы и полковники, а какие-то младшие лейтенанты», — иронизирует  в беседе с RT Клинцевич.  

В американском санкционном списке оказалось мало знакомых широкой общественности лиц. Среди них — начальник Федеральной службы исполнения наказаний в Крыму Вадим Булгаков и начальник управления Федеральной миграционной службы в Крыму Пётр Ярош, которые могли оказаться под санкциями из-за жалоб крымских татар.

В санкционном списке оказался также Александр Бабаков — зампред комитета по международным делам в Совете Федерации и спецпредставитель президента России по взаимодействию с соотечественниками за рубежом (в 2014 году он попал в санкционный список ЕС за поддержку присоединения Крыма к России) и его помощник Александр Воробьёв*.

*В первоначальной версии публикации от 20 июня 2017 года ошибочно была указана должность Александра Воробьева. Информация о том, что он является мэром украинского города Геничевск, не соответствует действительности. 

Евросоюз назвал компании, банки и персоны, подпавшие под новые санкции

Банки попавшие под санкции сша и ес список

БРЮССЕЛЬ, 12 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин, Александр Шишло/.  Евросоюз расширил секторальные санкции против России. Названия компаний и фамилии бизнесменов и политиков,попавших под новые санкции, опубликованы в пятницу в Официальном журнале Евросоюза. Санкции вступили в действие с момента публикации.

Банки, нефть и оборона

На эту тему

Пять российских госбанков, три оборонных холдинга и три нефтяные компании теряют право на привлечение европейского финансирования на срок больше месяца.

Так, в санкционном списке ЕС – Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Для них это не новые санкции. С лета банкам было запрещено привлекать европейские деньги на срок свыше 3 месяцев.

Впервые в списке оказались “Роснефть”, “Газпром нефть” и “Транснефть”, а также “Объединенная авиастроительная корпорация”, “Уралвагонзавод” и входящий в госкорпорацию “Ростех” холдинг “Оборонпром”.

Для них вводятся аналогичные ограничения на привлечение европейских денег сроком свыше 30 дней.

Также запрещены операции со счетами в европейских банках, инвестиционные консультации, управление портфельными инвестициями, организация размещений ценных бумаг – акций, облигаций, секъюритизированных бумаг.

Кроме того, ЕС распространил санкции на девять российских оборонных концернов – “Сириус”, “Станкоинструмент”, “Химкомпозит”, “Калашников”, Тульский оружейный завод, “Технологии машиностроения”, “Высокоточные комплексы”, ПВО “Алмаз-Антей” и НПО “Базальт”. Всем этим компаниям запрещаются поставки европейских технологий двойного назначения.

Помимо этого, Евросоюз остановил оказание услуг для России по разработке и добыче нефти на глубоководье, в Арктике и на сланцевых месторождениях.

Черный список

ЕС также внес 24 фамилии в “черный список” для России и Украины, доведя общее число его фигурантов до 119.

В частности, в список вошли: лидер ЛДПР Владимир Жириновский, зампредседателя Совета Федерации Юрий Воробьев, глава корпорации “Ростех” Сергей Чемезов, вице-спикеры Госдумы Владимир Васильев, Иван Мельников, Игорь Лебедев, Николай Левичев, первые заместители председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонид Калашников и Светлана Журова, первые заместители председателя Комитета Госдумы по делам СНГ и Евразийской интеграции Владимир Никитин и Олег Лебедев, депутат Госдумы Александр Бабаков, депутат Госдумы и атаман казачьих войск Виктор Водолацкий, командующий 76-й дивизией ВДВ Алексей Наумец, официальный представитель Крыма в Москве Георгий Мурадов, первый вице-премьер Крыма Михаил Шеремет.

На эту тему

Кроме того, в новый “черный список” включены восемь представителей руководства Новороссии: премьер-министр провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, министр обороны ДНР Владимир Кононов, лидер Народного ополчения Донбасса Мирослав Руденко, премьер-министр провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Геннадий Цыпкалов, министр государственной безопасности ДНР Андрей Пинчук, глава МВД ДНР Олег Береза, официальный представитель ДНР в России Андрей Родкин, вице-премьер ДНР по социальным вопросам Александр Караман.

Всем им запрещен въезд в страны Евросоюза, а их активы, в случае обнаружения таковых в европейских банках, подлежат замораживанию.

Политическая оценка

На эту тему

По словам постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова, санкции ЕС лишены элементарной логики, поскольку принимаются одновременно с деэскалацией конфликта на Украине. “Санкции лишены не только политического смысла, не говоря уже об экономическом, но в данной ситуации и элементарной логики. На востоке Украины действует перемирие.

Хотя там и фиксируются отдельные нарушения, но, в целом, оно работает, что отмечают как в Москве, так и в Киеве, и в Донецке с Луганском. Не без трудностей, но идет процесс обмена пленными, идет политическая работа по реализации договоренностей и в отношении особого статуса Донбасса.

Налицо деэскалация конфликта, к которой ЕС, как и другие западные участники призывали неоднократно, и которой они ждут от России”, – подчеркнул Чижов.

“То есть получается, что деэскалация есть, а санкционное давление продолжается, – отметил он. – Евросоюз, похоже, живет в какой-то альтернативной реальности”.

“Это не оставляет российской стороне иного выбора, кроме как пойти на определенные контрмеры”, – предупредил постпред РФ.

Россия подготовила асимметричный ответ на санкции

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев рассказывал в интервью “Ведомостям”, что на случай утверждения второго этапа европейских санкций Россия приготовила асимметричный ответ.

 “Будут ли новые санкции – нужно у них (стран Запада) спросить, но, если будут санкции, связанные с энергетикой, дальнейшие ограничения для нашего финансового сектора, нам придется отвечать асимметрично”, – сказал он, приведя в пример “ограничения в транспортной сфере”.

В начале августа источники, знакомые с подготовкой ответных мер, рассказывали ИТАР-ТАСС, что российские авиавласти обсуждают возможное изменение транссибирских маршрутов, остановку части чартеров европейских авиакомпаний и закрытие воздушного пространства для транзита украинских авиаперевозчиков. Расширенная версия ответных мер предусматривает возможность ограничения импорта в автомобилестроительной индустрии, судостроении и авиастроении, рассказывал ИТАР-ТАСС источник, знакомый с подготовкой антисанкционного плана.

На эту тему

Председатель Госдумы Сергей Нарышкин указал на тот факт, что санкции “являются не чем иным, как неприкрытым инструментом политического и экономического шантажа, попирающим основы международного права”.

 “Наверное, все должны понимать, что, раскручивая спираль санкций и конфронтации, и уничтожая последние элементы доверия, тяжелейший украинский кризис не разрешить, и уж точно не построить безопасную и благополучную Европу, Европу без разделительных линий”, – сказал Нарышкин.

“Те санкции, которые объявлены против России, конечно, чувствительны, но не драматичны. Никому не удастся подорвать экономику России”, – подчеркнула глава Совета федерации Валентина Матвиенко. 

Предыдущий блок санкций

Нынешний блок европейских санкций в отношении России – первый после начала реального процесса деэскалации кризиса на Украине, вследствие подписания на заседании Контактной группы в Минске 5 сентября соглашения о прекращении огня, и начала переговоров о политическом урегулировании конфликта.

Последний блок санкций в отношении РФ ЕС ввел 31 июля этого года. Он включил как очередное расширение черного списка физических и юридических лиц для России и Украины, так и введение первого пакета секторальных экономических санкций.

В набор секторальных санкций вошли ограничения в доступе для пяти российских банков – Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка к рынкам займов, Европейским резидентам запрещено предоставлять этим банкам средне-и долгосрочное финансирование.

“Запрещается прямая или косвенная покупка, продажа, предоставление брокерских услуг или участие в выпуске или других сделках с первичными ценными бумагами и инструментами валютного рынка с длительностью обращения выше 90 дней”, – говорится в официальном документе ЕС.

При этом “дочки” российских государственных банков, зарегистрированные на территории Европейского союза, выведены из-под секторальных санкций.

Вторым элементом санкций стало оружейное эмбарго и запрет на поставки в Россию техники двойного – гражданского и военного – назначения, в первую очередь электронной.

Запрет касается только новых контрактов как на импорт, так и на экспорт оружия.

Таким образом, например, сделка с Францией по приобретению вертолетоносцев “Мистраль” автоматически под этот запрет не попадает, как не попадают и действующие соглашения с рядом стран Восточной Европы на обслуживание военной техники /в первую очередь, самолетов и вертолетов/ советского и российского производства.

Наконец, третьим элементом стал запрет на предоставление России новых технологий и продажу высокотехнологичного оборудования для нефтедобывающего сектора. Речь идет об оборудовании и технологиях для шельфовой добычи и разработки нефти, добычи сланцевой нефти, полярного бурения.

Помимо этих мер ЕС ввел многочисленные запреты на ввоз в страны сообщества товаров из Крыма и Севастополя.

О правах человека и предпринимательства
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: